تعهدات اروپایی‌ها در اف‌ای‌تی‌اف

سعید جلیلی در اولین مناظره دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، درباره FATF گفت:

یک کشور اروپایی است که نصف [تعهدات] FATF را انجام نداده‌است.

بر اساس توضیح گروه ویژه اقدام مالی، ۴۰ مورد «تعارض» (Conflict) وجود دارد و کشورهایی که بیش از ۲۰ تعارض دارند، در فهرست سیاه قرار می‌گیرند.

گروه ویژه اقدام مالی FATF در جدیدترین نشست خود در سنگاپور نام کشورهای قرار گرفته در فهرست سیاه و خاکستری این نهاد را اعلام کرد. بر این اساس، نام سه کشور اروپایی موناکو، کرواسی و بلغارستان در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند و باید به صورت فعال با FATF همکاری کنند تا ضعف‌های استراتژیک کشورهای خود برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​تامین مالی اشاعه را برطرف کنند.

در گزارش ۲۰۲۴، رفع شش تعارض به موناکو، پنج تعارض به کرواسی و نه تعارض به بلغارستان «توصیه» شده‌است که از فهرست خاکستری FATF خارج شوند.

ایران همراه با دو کشور کره‌شمالی و میانمار سه کشوری هستند که در فهرست سیاه FATF یا کشورهای پرخطر باقی‌ مانده‌اند.

بنابراین ادعای سعید جلیلی که «یک کشور اروپایی نصف [تعهدات] FATF را انجام نداده» نادرست است.